打擊跨國詐騙！美財政部制裁柬埔寨太子集團等數十對象

AFP 法新社報導

美國財政部（US Treasury Department）宣布對涉嫌運作數十億美元詐騙體系的柬埔寨「太子集團」（Prince Group）相關4名個人及41家公司實施制裁。東南亞國家柬埔寨近年淪為犯罪集團的大本營，歹徒利用假戀愛與虛擬貨幣投資騙局，詐騙全球網路使用者，部分涉案人員為自願加入，也有許多人是遭到人口販運的受害者。

在美國、英國與中國等多國施壓下，柬埔寨官方表示正大力打擊詐騙產業。美國財政部指出，本次遭制裁的4名個人包括太子集團高層Qiu Yong，他涉嫌在英屬維京群島營運多家公司，控制涉及放貸等業務的香港企業網絡。持有柬埔寨、聖露西亞與土耳其護照的Qiu Yong，涉嫌透過放貸服務與紅酒公司等多元商業投資，協助太子集團進行洗錢。

太子集團在中國出生的創辦人Chen Zhi，已於1月被柬埔寨金邊當局引渡至中國。柬埔寨官方表示，Chen Zhi是該集團被捕的至少6名首腦之一，目前價值近10億美元的賭場、建築與其他房地產均已被凍結。不過，太子集團過去曾否認涉及任何網路詐騙行為。

此外，美方亦制裁了馬來西亞籍的Chui Kok Wa，指控他是非洲島國馬達加斯加詐騙網路的首領，涉嫌利用加密貨幣等技術詐騙多名美國民眾超過40萬美元。美國財政部長Scott Bessent表示，網路詐騙集團持續從美國受害者手中竊取數十億美元，美方致力於從高層、企業結構到金融協助者，全面拆解這些犯罪組織。