北檢拘25人扣45億資產！柬埔寨太子集團涉在台洗錢

圖、文／品觀點

柬埔寨太子集團跨國詐騙洗錢案昨日出現重大突破。調查局與刑事局聯手展開大規模搜索行動，針對包括和平大苑豪宅在內的47處所進行搜索，成功拘提25名被告到案。

根據北檢指出，太子集團控股公司創辦人陳志在柬埔寨從事跨國電信詐騙活動。美國聯邦檢察官於今年10月8日正式起訴陳志等人，隨後美國財政部海外資產控制辦公室將太子集團在我國境內的9家公司及3名國人列入制裁名單，並於10月14日對外公告。

此次行動中，太子集團旗下天旭公司人資長辜淑雯深夜被依洗錢罪移送北檢複訊，檢方不排除採取強制處分。陳志的陸籍親信李添在台聘請的助理劉純妤以15萬元交保。同案約談人員包括和平大苑空殼公司負責人王蘭亭，為天旭大股東王昱棠的助理。協助洗錢的三稜歐美汽車負責人劉書豪以17萬元交保，李添另一名女助理林昱妏以10萬元交保，太子集團在台成員張芷寧則以20萬元交保。其他被美國制裁的黃姓、施姓女子因停止夜間偵訊，已於今天下午移送北檢。

調查發現，美方起訴名單公布後，天旭公司為出脫不法所得，將勞斯萊斯與賓士名車過戶給劉書豪名下。其餘被告也陸續出現脫產行為，檢調蒐證後昨天發動大規模搜索。值得注意的是，李添與另名被制裁的王姓女子在境外未到案。

北檢檢察官謝仁豪於10月27日向法院聲請扣押，總計扣押資產高達45億2766萬餘元。扣押項目包含18筆不動產，其中包括和平大苑房屋11戶、車位48個，依實價登錄價值計38億1421萬餘元。此外，還包括勞斯萊斯、布加迪、麥拉倫、法拉利、保時捷等各式名車26輛，總價值4億7758萬餘元。

在查扣的豪車中，最引人注目的是一輛Bugatti布加迪骨董跑車，估計要價1億元。這台超跑歷史悠久，產量稀少，因在超過2000場賽事中獲勝，成為Bugatti有史以來最成功且最著名的車款。至今仍廣受收藏家歡迎，在拍賣會上的成交價屢創新高。

此次檢調行動展現政府打擊跨國詐騙犯罪的決心。太子集團利用複雜的跨國網絡進行詐騙及洗錢活動，在台灣設立多家空殼公司進行資金清洗。隨著美國制裁名單公布，該集團成員企圖透過資產轉移規避查緝，但仍難逃法網。

目前案件持續偵辦中，檢方將深入追查資金流向及其他共犯結構。這起案件不僅涉及龐大金額，更突顯跨國詐騙集團對社會造成的危害。檢調單位表示，將持續與國際合作，全力打擊跨境犯罪活動，保障民眾財產安全。